Loading Events

« All Events

‘Latest trends in European regulatory agenda and AML/CTF compliance at a glance’

June 19 @ 08:30 - 13:00

Seminari käigus käsitlevad PwC eksperdid Hollandist, Tšehhist ja Eestist finantssektori uuematest regulatsioonidest tulenevaid probleemvaldkondi. Avatud keskkond koos praktiliste näidetega annab hea võimaluse nii oma küsimustele vastuseid leida kui ka omavahel kogemusi vahetada.

Seminar toimub inglise keeles ja on tasuta.

Osalemissoovist palun teada anda hiljemalt 14. juuniks registreerudes SIIN või e-kirjaga tallinn@ee.pwc.com. Kohtade arv on piiratud!

Lisainfo tel: 6141 800 (PwC üldnumber) või mob: 505 1239 (PwC turundusjuht).

Päevakava:

8:30 – 9:00 Registration and welcome coffee

9:00 -10:30 Zooming in on future ECB/SSM priorities: Conduct and culture; Risk governance; Model risk management; Integrated capital and liquidity management (ICAAP and ILAAP); IT risk, outsourcing and cyber security. Anthony Kruizinga

10:30 -10:45 Q&A session

10:45 -11:00 Coffee break

11:00 -11:30 Estonian National AML Risk Assessment process and your role in it. Overall AML regulatory oversight trends. Erki Mägi, Oleksii Vengerskyi

11:30 -12:00 AML for non-banking financial service providers. Relevant threats and safeguards. Viljar Kähari, Hetti Lump, Oleksii Vengerskyi

12:00-12:45 Establishing effective Financial Crime Compliance Governance Programme and ML/TF and Sanctions Risk assessments (framework and methodology). Oleksii Vengerskyi

12:45 -13:00 Q&A session

Details

Date:
June 19
Time:
08:30 - 13:00
Event Category:

Venue

Hotell Palace
Vabaduse väljak 3 + Google Map