07. märts

09:00 — 12:00

FinanceEstonia

KPMG seminar: pettuste uurimine, rahapesu tõkestamine ja taustakontrollid

Pettustele ja kuritarvitustele kaotavad organisatsioonid üle maailma hinnanguliselt ca 5% oma tuludest, mis on peaaegu 5 triljonit eurot. Võimaliku majanduslanguse ootuses ja kõrge inflatsiooni tingimustes kasvab tõenäoliselt ka surve ning motivatsioon pettuste läbiviimiseks. KPMG eksperdid räägivad hommikuseminaril pettustest ning sellest, kuidas ettevõtted saavad end pettuste eest kaitsta. Käsitletavad teemad on:

Pettuste uurimine

─    Millised on levinumad pettuseliigid? Jagame nii rahvusvahelist kui Eesti kogemust toimunud pettustest.
─    Millised on suurimad vead, mida organisatsioonid pettusekahtluse korral teevad?
─    Mõned lihtsad viisid, kuidas pettuseriske vähendada.

IT-uurimised

─    Millised on levinumad pettused, millest jäävad maha peamiselt digitaalsed jäljed?
─    Jagame kogemusi, milliste digitaalse valdkonna pettustega on KPMG kokku puutunud
─    Kuidas saab IT-spetsialist ettevõttele pettuste uurimisel abiks olla?

Rahapesu tõkestamine (AML) ja sanktsioonid

─    Miks see teema väljaspool finantssektorit üldse oluline on? ​​​​​Millised on rahapesu ja sanktsioonide teemaga seotud riskid, millega Eesti ettevõtja kokku puutuda võib?
─    Millised on mõned levinumad viisid, kuidas ettevõtjaid ja eraisikuid võidakse rahapesuskeemidesse tõmmata?
─    Milliseid riske arvestada sanktsioonide osas?

Taustakontrollid 

─    Milleks ettevõttel võiks vaja olla taustakontrolli? Milliseid probleeme saab taustakontrolliga ennetada ja avastada?
─    Kuidas taustakontrolle läbi viiakse, mida taustakontrolliga saab avastada, mida mitte?
─    Aga kui tausta on vajalik kontrollida Eestist väljas?

REGISTREERU SIIN

 

Koht:

ÜLEMISTE CITY
Zappi konverentsikeskus, 2. korrus, Helsinki saal
Lõõtsa 6, Tallinn, Eesti

Parkimine EP90 ja P2 alas 2h parkimiskellaga tasuta, parkimismajades 1h tasuta.

Hommikuseminar on TASUTA, kuid kohtade arv on piiratud.